Криминальный тандем обвиняется по статьям 186 часть 1 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), 187 (изготовление или сбыт фальшивых кредитных документов) , 172 часть 1 пункт "б" (незаконная банковская деятельность).Как сообщили "Российской газете" в УМВД РФ по Тверской области, оба обвиняемых работали в частной фирме и в своих аферах прикрывались именем своего директора. От лица руководителя злоумышленники предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
"Схема работы" не отличалась сложностью и разнообразием: от имени директоров двух подставных фирм злоумышленники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки. На основании этих документов банки осуществляли перевод или выплату денег, в том числе наличными. За совершение незаконных банковских операций оба гражданина получали "комиссионные" до 4 процентов от каждой незаконной операции. В общей сложности они получили более 11 с половиной миллионов рублей. По версии следствия, преступный тандем изготовил 229 поддельных платежных поручений и 219 раз получил по ним деньги.
