По версии следствия, в период сначала апреля 2007 года по 10 декабря 2007 года, обвиняемые осуществляли оформление кредитов по подложным документам о платежеспособности заёмщиков. Организатором преступной группы являлся директор ОРКА, который координировал работу группы и способствовал положительному решению вопроса о получении кредита.
Всего следствием инкриминируется совершение 39 эпизодов мошенничества. "В случае признания подсудимых виновными в совершении преступления им грозит наказание до десяти лет лишения свободы", - отметил Денис Хузиахметов.
