Банковский сайт,ипотеки,кредиты,новости!Пятница, 25.05.2018, 17:37

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта

Форма входа

Социальные сети
html counterсчетчик посетителей сайта

Конвертер Валют
Курсы RUR/USD и RUR/EUR в банкоматах Visa и Matercard Курсы обмена валют Webmoney на сегодня Курсы ЦБ РФ на сегодня

Главная » 2012 » Апрель » 11 » В Твери под суд угодили банковские посредники
16:30
В Твери под суд угодили банковские посредники

В Твери под суд угодили банковские посредники

11.04.2012 09:01

Криминальный тандем обвиняется по статьям 186 часть 1 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), 187 (изготовление или сбыт фальшивых кредитных документов) , 172 часть 1 пункт "б" (незаконная банковская деятельность).Как сообщили "Российской газете" в УМВД РФ по Тверской области, оба обвиняемых работали в частной фирме и в своих аферах прикрывались именем своего директора. От лица руководителя злоумышленники предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

"Схема работы" не отличалась сложностью и разнообразием: от имени директоров двух подставных фирм злоумышленники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки. На основании этих документов банки осуществляли перевод или выплату денег, в том числе наличными. За совершение незаконных банковских операций оба гражданина получали "комиссионные" до 4 процентов от каждой незаконной операции. В общей сложности они получили более 11 с половиной миллионов рублей. По версии следствия, преступный тандем изготовил 229 поддельных платежных поручений и 219 раз получил по ним деньги.


ПечатьИсточник: Российская газета


Просмотров: 181 | Добавил: makswel | Теги: посредники, под, угодили, банковские, суд, твери | Рейтинг: 5.0/6
Всего комментариев: 7
7  
Так им и надо!!!

5  
Таких людей называют "Черные брокеры". У нас в Питере таких полно! Будьте внимательны, обычно они назначают встречи на улице или в кафе. Могут попросить предоплату за прикрытие БКИ - такого не существует. И за ДОКИ о работе - но в налоговой то нету отчислений. Будьте внимательны !!!

4  
не смогли вовремя остановиться

3  
пацаны ваще ребята biggrin

2  
Таких надо закрывать надолго-от них страдают простые люди!!!!!!! cry cry cry cry cry

1  
Все тайное рано или поздно становится явью! Пора платить по счетам!

6  
Жаль, что не все виновные предстанут перед судом.

Имя *:
Email *:
Код *:
Статистика
Яндекс.Метрика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Поиск по сайту

Наш Опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 96

Валюта
Курсы ЦБ РФ на сегодня



Все материалы на сайте размещены для ознакомительных целей,администрация сайта не несет за это ответственности!makswel 2011