С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков, в том числе Мастер-банка, Судостроительного банка, "Золостбанка", АКБ "Стратегия".
"Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3%-7% от сумм платежей", - сказал Сугробов.
Было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Сугробов сообщил, что оперативные мероприятия и следственные действия в настоящее время продолжаются, они с каждым днем набирают оборот.
Установлены не только рядовые исполнители преступных схем, но и организаторы, которые занимают руководящие должности в финансовых учреждениях, сказал Сугробов, не уточнив названий этих учреждений и фамилий подозреваемых.
Он сообщил также, что организаторы преступных схем и некоторые руководители финансовых учреждений банков предпринимают попытки развалить доказательнуюбазу, но выразил уверенность, что расследование будет доведено до конца и к ответственности в ближайшее время будут привлечены все участники преступных схем, в том числе руководители некоторых финансовых учреждений.
В ходе оперативных мероприятий установленная сумма незаконно обналиченных денег может возрасти до 20-25 миллиардов рублей, считает начальник управления.
Между тем в пресс-службе Мастер-банка сообщили агентству "Прайм", что претензий к работе банка у правоохранительных органов нет, а обыски были связаны со счетами нескольких клиентов - 14 марта были изъяты документы, содержащие информацию о ряде клиентов. Аналогичный комментарий дали "Прайму" и в Судостроительном банке.
